Vilka frågor kyc

Har du undrat varför vi ställer frågor till dig? Det är en penningtvätt som kräver det. Svaren hjälper oss att bedöma risken för att användas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Med god kundkännedom kan vi vilka till att minska problem. Frågor för kundens kunskap - så vad arbetar vi med, vad frågar vi om? Nedan följer exempel på frågor som vi ställer dig beroende på penningtvättslagen: - hur mycket pengar planerar du att sätta in på dina konton i dina konton - hur mycket pengar planerar du att skicka till konton utomlands - i vilket land har du ett skattehus våra kunder kyc frågor.

Svaren hanteras konfidentiellt och omfattar banksekretess. Var ställer vi frågor? Ett av sätten att få aktuell information om dig och andra kunder är att vi ställer frågor i frågor och i applikationen. Där får du en inbjudan att svara på frågor omedelbart efter inloggning. Ett annat sätt är att vi ställer frågor genom att skriva. Den innehåller ett frågeformulär som du fyller i och skickar tillbaka till oss i ett svarskuvert.

När ställer vi frågor? Vi behöver ställa frågor till dig när du blir ny kund hos oss, och ibland när du ska utföra vissa typer av banktjänster. Vad händer om du inte svarar? Om vi inte får den information vi ber om måste vi agera på den. Detta innebär till exempel att ditt konto eller banktjänster är blockerade. Om vi inte kan kontakta dig för att övervaka våra affärsrelationer kan det vara relevant att avvisa kontot med relevanta tjänster.

Om du får frågor i internetbanken eller i applikationen och inte svarar efter tre inloggningar eller inom sex veckor kommer de att blockeras.

När frågorna besvaras kan du använda internetbanken och appen som vanligt. Vårt främsta mål är att skydda dina ekonomiska intressen, bland annat genom att skydda dig från identitetsstöld, bedrägeri och andra typer av ekonomiska brott. Beroende på dina svar kan vi behöva be dig om ytterligare information. Om vi hittar avvikelser kan vi kontakta dig för att bekräfta att informationen du angav är korrekt.

Varför frågar du om jag ska överföra pengar utomlands? Detta är en tjänst som måste aktiveras, och banken behöver denna information för det. Vårt främsta mål är att skydda dina ekonomiska intressen, bland annat genom att skydda dig från identitetsstöld, försök till bedrägeri och andra typer av ekonomiska brott. Varför ska du känna till mitt födelseland när jag fortfarande är svensk medborgare?

Detta är vad myndigheterna kräver. Som bank behöver vi veta detta om våra kunder. Kan du inte se det på mitt konto? Varför ska jag svara på dessa frågor nu? Myndigheterna kräver att alla svenska banker uppdaterar information om sina kunder, eftersom alla banker i Sverige, enligt lagen om penningtvätt, är skyldiga att känna sina kunder väl. Vi ställer dessa frågor till alla våra kunder, både nya och befintliga, oavsett hur länge de har varit kunder hos oss.

Detta är frågor ansvar som bank och är en del av vårt sociala ansvar. Genom att svara på frågor hjälper du oss att ta ansvar och förebygga brottslig verksamhet. Jag känner att vissa problem passerar min integritetsgräns. Kan du verkligen ställa dessa frågor? Det kyc vårt ansvar att vara medveten om våra kunder. För att skydda det förtroende som kyc har som samhällsaktör måste vi hantera detta uppdrag.

Alla banker i Sverige är enligt penningtvättslagen skyldiga att känna sina kunder väl. Således kräver myndigheterna att vi samlar in denna information vilka våra kunder, och när du svarar på frågor hjälper du oss att ta ansvar och förhindra brottslig verksamhet. Vi vet att nästan alla kunder är ärliga, men för att hitta de som inte är det ställer vi frågor till alla, utan undantag.

Du borde veta att vi inte ställer frågor frågor eftersom vi har misstankar om dig. Kan jag svara på frågorna senare? Ja, du kan göra det. Om du har fått ett e-postmeddelande hem med en personlig kod ser du längst ner i brevet hur länge koden är giltig. Du kan svara på frågor under kodens giltighet. Du får vilka påminnelse om du inte svarar på frågorna.

Ska jag svara på dessa frågor? Ja, alla kunder måste svara på dessa frågor. Det är vår skyldighet som bank och som en ansvarsfull samhällsaktör att ställa dessa frågor till alla våra kunder. Glöm inte att spara den på varje sida.